| 序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 对个人、定点医疗机构、定点零售药店及医保经办机构违法违规使用医保基金的处罚 | 5 | 执法检查过程中为协议定点医药机构或其从业人员谋取不正当利益。 1.案件立案风险：未严格按照规定进行立案审查把关。（高） 2.案件办理风险：不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。（高） 3.决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。（高） 4.告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。（低） 5.送达和执行风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通。（中） |
3高 1中 1低 |
1.规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上； 2.规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；对案审情况进行文字记录；加强对执法办案人员、负责人、案审委员及相关领导的法纪培训； 3.执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行听证程序，重大案件实行集体讨论； 4.严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度； 5.加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。 |
行政执法人员及有关负责人 |
| 2 | 对定点医疗机构、定点零售药店违反医保管理制度的处罚 | 5 | 执法检查过程中为协议定点医药机构或其从业人员谋取不正当利益。 1.案件立案风险：未严格按照规定进行立案审查把关。（高） 2.案件办理风险：不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。（高） 3.决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。（高） 4.告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。（低） 5.送达和执行风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通。（中） |
3高 1中 1低 |
1.规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上； 2.规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；对案审情况进行文字记录；加强对执法办案人员、负责人、案审委员及相关领导的法纪培训； 3.执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行听证程序，重大案件实行集体讨论； 4.严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度； 5.加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。 |
行政执法人员及有关负责人 |
| 3 | 对不办理医疗保险和生育保险登记的处罚 | 6 | 1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。 | 1高 4中 1低 |
1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。 | 行政执法人员及有关负责人 |
| 4 | 对违反《社会救助暂行办法》有关规定的处罚 | 6 | 1.不按规定确定检查对象和组建检查团队（中）；2.不依法依规依纪进行检查，检查不到位，力度不够，隐瞒错误事实或者避重就轻，受人情关系影响、收受钱财或接受当事人的宴请，可能存在违反工作纪律、失去工作原则的风险（高）；3.不依法依规依纪处理，处理依据不准确，对案件定性不准确（中）；4.不按规定对典型案件进行曝光（中）；5.对市县督查，发现的违规行为线索不按规定移交市县医保部门进行处理；对涉嫌犯罪的案件，隐瞒不移交或不向相关机关移交重要违法违纪材料（中）；6.不按规定把关（低）。 |
1高 4中 1低 |
1.建立并推行医保行政检查公示制度、全过程记录制度、重大决定法制审核制度。2.在监管过程中建立并推行随机抽取检查对象,随机选派检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。3．严格执行回避制度。4.加强内部监督检查，复查复审。5.纪检监察跟踪督察，严格责任追究。 | 行政执法人员及有关负责人 |
| 5 | 对医疗保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等医疗保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取医疗保险、生育保险基金支出的处罚 | 5 | 执法检查过程中为协议定点医药机构或其从业人员谋取不正当利益。 1.案件立案风险：未严格按照规定进行立案审查把关。（高） 2.案件办理风险：不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。（高） 3.决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。（高） 4.告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。（低） 5.送达和执行风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通。（中） |
3高 1中 1低 |
1.规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上； 2.规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；对案审情况进行文字记录；加强对执法办案人员、负责人、案审委员及相关领导的法纪培训； 3.执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行听证程序，重大案件实行集体讨论； 4.严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度； 5.加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。 |
行政执法人员及有关负责人 |
| 6 | 对可能被转移、隐匿或者灭失的医疗保险基金收支、管理和投资运营等相关资料予以封存 | 4 | 1.未及时发现被检查单位有可能转移、隐匿或者灭失的医保基金资料，未事先向行政机关负责人报批（中）；2.未按规定当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途（中）；3.未按规定由两名以上行政执法人员予以封存，未按有关规定制作现场笔录（中）；4.对封存的资料没有妥善保管，出现丢失或损毁（中）。 | 4中 | 1.健全调查取证制度。2.加强办案人员纪律教育。3.专人保管所有证据、材料，明确责任。 | 行政执法人员及有关负责人 |
| 7 | 建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度，纳入全国信用信息共享平台，对其失信行为按照国家规定实施联合惩戒 | 3 | 1.未建立医疗卫生机构、人员等信用记录制度（高）； 2.未按规定将其纳入全国信用共享平台（高）； 3.未按规定对其失信行为按照规定国家规定实施联合惩戒（高）。 |
3高 | 1.建立健全信用记录制度。 2.加强信息录入人员纪律教育。 3.加强业务学习以及党风廉政教育。 |
信息录用人员、实施惩戒人员及有关负责人 |
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